КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Юридическая

помощь

В корпоративных конфликтах семейных спорах наследственных вопросах вопросах защиты имущества

когда мы можем быть полезны

Frame 95
Frame 76
Frame 95
Frame 76
Frame 86
Frame 77
Frame 86
Frame 77
Frame 87
Frame 78
Frame 79
Frame 88
Frame 80
Frame 90
Frame 81
Frame 91
Frame 82
Frame 89
Frame 83
Frame 92
Frame 84
Frame 94
Frame 85
Frame 93

Направления

Корпоративное право

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА

  • правовое сопровождение деятельности общества
  • снижение рисков корпоративных конфликтов
  • восстановление управляемости общества

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

  • защита прав участника хозяйственного общества
  • урегулирование корпоративных конфликтов, в том числе при корпоративном паритете (распределение долей 50/50)
  • сопровождение выхода из бизнеса
  • выявление нарушений и злоупотреблений в обществе, анализ контрагентов
  • наследование и раздел бизнеса

Семейное право

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

  • расторжение брака
  • определение места жительства ребенка и порядка общения с ним
  • алиментные споры (взыскание, изменение размера)
  • оставление соглашения о детях и алиментных обязательствах
  • лишение, ограничение родительских прав
  • установление, оспаривание отцовства

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ

  • раздел имущества супругов, включая бизнес и сложные активы
  • составление брачного договора, соглашения о разделе имущества
  • обжалование ареста недвижимого имущества супругов, наложенного в рамках уголовного дела (в том числе по ст. (15 УПК РФ)
  • прекращение права пользования помещением (выселение) и снятие с регистрационного учета по месту жительства (принудительная выписка)

Наследственное право

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СПОРЫ

  • раздел наследственного имущества и определение долей наследников
  • признание права на наследство
  • восстановление срока принятия наследства
  • оспаривание отказа в принятии наследства
  • оспаривание завещания и сделок
  • признание права на обязательную долю в наследстве
  • признание наследника недостойным
  • установление и доказывание факта принятия наследства
  • оспаривание действий нотариуса

КЕЙСЫ

Лицензированный крИптокошелек, обменник

ЭСТОНИЯ

Фаундеры обратились с задачей проверить работу комплаенс систем в работающий на рынке Эстонии провайдера обмена виртуальных валют.

В рамках изучения работы компании, были выявлены определённые проблемы в процессах, недоработки систем и команд комплаенса.

Мы пересобираем систему комплаенса, меняем подходы в аналитике и онбординге мерчантов, операционно сопровождаем его деятельность.

Заодно, помогаем запустить клиенту комплаенс часть нового продукта.

Лицензированный провайдер электронных денег (EMI)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Владельцы компании обратились с задачей о сопровождении запуска бизнеса и создании системы комплаенс для новой лицензированной EMI в Великобритании.

Для решения задачи мы создали концепт комплаенс системы, сформировали роадмап и утвердили его с фаундерами.

Чтобы запустить бизнес как можно скорее, помогли собрать MVP комплаенс-системы на базе АБС Canopus и KYC/KYB решения SumSub.

Сейчас мы сопровождаем интеграцию с одним из лучших в мире комплаенс решений и ведем операционный комплаенс для клиента. 

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ОБМЕННИКОВ РУНЕТА

ЛИТВА

Владелец обменного сервиса обратился с запросом на проектирование системы комплаенс для создаваемой им криптобиржи.

Мы создали для клиента концепт комплаенс-системы, дорожную карту реализации проекта, а также детализировали требования по процедуре онбординга.

Сейчас клиент реализует предложенные решения силами собственной команды разработки и готовится к получению лицензии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Лучшие практикующие эксперты

Партнеры-эксперты имеют многолетний опыт в комплаенсе, владеют передовыми практиками рынка, являются уникальными специалистами своей отрасли.

Глубокое погружение

Мы детально анализируем бизнес клиента в поисках и индивидуального решения, которое учитывает особенности деятельности, цели и потребности заказчика. Мы помогаем клиентам реализовать предложенные решения, отладить не только анализируемую область, но и смежные процессы.

Гибкость

Баланс бизнеса и рисков — решение клиента, принятое на основе всех факторов риска и дохода. Мы создаем гибкий комплаенс для безопасного роста Вашего бизнеса, основанный на риск-ориентированном подходе.

Безопасность

Мы независимая компания и соблюдаем высокие стандарты конфиденциальности, поэтому обязательно подписываем NDA с каждым клиентом.

Технологичность

Мы подбираем лучшие решения на рынке для автоматизации внутренних процедур и процессов клиента, учитывая специфику и тонкости бизнеса

Понятный язык

Мы знаем как задать вопрос регулятору на языке закона так, чтобы получить нужный ответ. С клиентами мы говорим на понятном языке бизнеса и ИТ.

Максим Белоконь

Основатель

Более 10 лет опыта в сфере Комплаенса и ПОД/ФТ. Принял участие в Четвертом раунде взаимных оценок FATF, представляя интересы Российской Федерации. Награжден Серебряной медалью Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу. Имеет международный сертификат International Compliance Association «International Advanced Certificate in Anti Money Laundering», MBA Intensive.

Ex Head of AML QIWI Group (NASDAQ: QIWI). Продукты в контуре: QIWI Wallet, РокетБанк, Точка Банк, Совесть, ЦУПИС, СДП Contact, терминалы, эквайринг. Юрисдикции: РФ, Казахстан, ОАЭ, Великобритания, Латвия, Молдова.

С 2020 года Максим является консультантом и помогает клиентам развивать комплаенс в различных областях бизнеса в России и зарубежом. 

Чтобы сохранить контакт

СОХРАНИТЬ
Сохранить контакт

ПАРТНЕРСТВА

комплаенс эксперты

комплаенс сервисы
и решения

Аудиторы и консультанты смежных областей

Мы постоянно следим за передовыми практиками, поэтому ищем лучшие сервисы и специалистов на рынке для наиболее актуального решения задач наших клиентов.

Приглашаем вас стать частью партнерской сети Compliance BP чтобы дать клиентам комплексный сервис по всем направлениям Комплаенс.

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ